[多选题]
下列掩饰、隐瞒走私、毒品犯罪、黑社会、恐怖组织违法所得及其收益的性质和来源的行为,可能造成洗钱罪的有( )。
  • A
    通过转账或者其他结算方式协助资金转移
  • B
    提供资金账户
  • C
    协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券
  • D
    以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质
  • E
    协助将资金汇往境外
正确答案:A,B,C,D,E 学习难度:

题目解析:

洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其性质和来源而提供资金账户,协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券,通过转账或者其他结算方式协助资金转移,协助将资金汇往境外,或者以其他方式掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益的来源和性质的行为。
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