[多选题]
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面应承担的义务有()。
  • A
    健全反洗钱内部控制
  • B
    在职责范围内调查可疑交易活动
  • C
    向中国人民银行报告分析结果
  • D
    建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • E
    执行大额交易和可疑交易报告制度
正确答案:A,D,E 学习难度:

题目解析:

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:
1.健全反洗钱内控制度。
2.建立客户身份识别制度。
3.按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
4.按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
5.按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
B项是中国人民银行的职责,C项是中国反洗钱监测分析中心的职责。
查看正确答案与解析
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