[单选题]
银行业金融机构强化内控案防管理,通过大数据等系统排查手段,强化对员工异常行为的监督,不包括()。
  • A
    是否有进行员工教育
  • B
    员工与客户之间是否存在经济往来
  • C
    是否有大额资金进出
  • D
    员工与员工之间是否有不正当经济往来
正确答案:A 学习难度:

题目解析:

银行业金融机构强化内控案防管理,通过大数据等系统排查手段,强化对员工异常行为的监督,包括员工与客户之间是否存在经济往来,是否有大额资金进出,以及员工与员工之间是否有不正当经济往来等。
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