[多选题]
根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务有()。
  • A
    健全反洗钱内控制度
  • B
    按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • C
    建立客户身份识别制度
  • D
    按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度 
  • E
    按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作
正确答案:A,B,C,D,E 学习难度:

题目解析:

根据《反洗钱法》的规定,金融机构在反洗钱方面的义务主要有:
(1)健全反洗钱内控制度。
(2)建立客户身份识别制度。
(3)按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。
(4)按照规定执行大额交易和可疑交易报告制度。
(5)按照反洗钱预防、监控制度的要求,开展反洗钱培训和宣传工作。
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