[单选题]
根据人民银行反洗钱相关规定,下列属于可疑交易后续控制措施的有()。
I 终止业务关系
II限制客户交易
III拒绝提供服务
IV提升客户风险等级
  • A
    II、III、IV
  • B
    I、 III、IV
  • C
    I、II、III、IV
  • D
    I、II
正确答案:C 学习难度:

题目解析:

证券公司在报送可疑交易报告后,应当根据中国人民银行的相关规定采取相应的后续风险控制措施,包括对可疑交易所涉客户及交易开展持续监控、提升客户风险等级、限制客户交易、拒绝提供服务、终止业务关系、向相关金融监管部门报告、向相关侦查机关报案等。
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